內(nèi)控信息化工作心得體會工作心得體會

1、內(nèi)控信息化工作心得體會工作心得體會我和內(nèi)控的不解之緣【說明】筆者試圖通過自己參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的親身經(jīng)歷， 折射稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)發(fā)展的一段歷程，也印證內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的必要性。2011年，國家稅務(wù)總局提出了以加強(qiáng)內(nèi)控信息化為抓手進(jìn) 一步推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作要求，全國各地稅務(wù)部門紛紛響 應(yīng)。原*省國稅局指定*局承接此項工作。省局提出了內(nèi)控信息 化要“簡便、管用、有效”的定位。2012年4月，*局成立內(nèi)控項目組著手開發(fā)稅收風(fēng)險內(nèi)控系統(tǒng)。我也有幸被從基層局 抽調(diào)到市局項目組工作并擔(dān)任業(yè)務(wù)組組長，沒有想到的是，從此我就與內(nèi)控解下了不解之緣。內(nèi)控項目組下設(shè)業(yè)務(wù)組和技術(shù)組， 有二十多人，都是稅務(wù)干 部。我們一

2、開始是從查找風(fēng)險點(diǎn)入手的，整理出了崗位職責(zé)及 風(fēng)險點(diǎn)的小冊子。但如何實現(xiàn)內(nèi)控信息化卻不知如何下手。后 來技術(shù)組掌握了在征管系統(tǒng) Ctais2.0中插入信息提示的技術(shù)，于 是開發(fā)工作得以突破。我們先是以一般納稅人認(rèn)定業(yè)務(wù)為例，嘗試在認(rèn)定業(yè)務(wù)的各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上提示政策及操作要求等信息。這個做法有一定政策輔導(dǎo)作用，但似乎還達(dá)不到有效防控風(fēng)險的目 的，而且不斷跳出的提示窗口也給操作人員增添了一些麻煩?！皩`規(guī)操作直接阻斷，在技術(shù)上能否實現(xiàn)？”，我問技術(shù)組骨干郭成。思考了一下，郭成說“應(yīng)該是可以的”。得到肯定的答復(fù)后， 我們開始做了一個“對所得稅應(yīng)稅所得率核定超范圍風(fēng)險控制” 的指標(biāo)做測試。技術(shù)組經(jīng)過 2

3、天的公關(guān)，克服了重重困難，終于 把指標(biāo)程序編寫出來了，測試，成功！大家都很興奮！項目開發(fā) 再次取得突破。此后的開發(fā)重點(diǎn)就自然轉(zhuǎn)向了對具體操作是否合 法的判斷和干預(yù)方面?？偩诸I(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心我們的內(nèi)控系統(tǒng)開發(fā)工作，總局監(jiān)察局的領(lǐng)導(dǎo)多次到*指導(dǎo)工作。省局、市局領(lǐng)導(dǎo)親自為內(nèi)控系統(tǒng)謀篇布 局。項目組的同志們按照領(lǐng)導(dǎo)繪就的藍(lán)圖認(rèn)真“施工”，工作很辛苦，沒有休息日，常常晚上工作到深夜，但大家不怕苦、不怕 累，只有用心工作，沒有絲毫怨言。經(jīng)過5個月的不懈努力，稅 收風(fēng)險內(nèi)控系統(tǒng)開發(fā)成功，運(yùn)行取得良好效果。根據(jù)內(nèi)控系 統(tǒng)的指引，查處了 3戶納稅人虛開增值稅專用發(fā)票的行為，犯 罪嫌疑人被移送公安部門處理； 內(nèi)控系統(tǒng)

4、有效阻止了多起違規(guī)領(lǐng) 購發(fā)票的事項，也對諸多風(fēng)險事項及時給與提醒或者推送。內(nèi)控系統(tǒng)隨著征管系統(tǒng)啟動而自行啟動，自動對執(zhí)法行為進(jìn)行實時監(jiān)督，操作簡單效果還好，非常受基層同志歡迎，大家都稱“內(nèi)控 系統(tǒng)真是工作好助手！ ”?？偩謱ξ覀兊膬?nèi)控系統(tǒng)給予了很高評 價，9月份專門在*召開了“全國稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控信息化建設(shè)會議”， 將我們的內(nèi)控系統(tǒng)向全國推廣?？吹叫量嗟暮顾疂补喑隽死劾鄞T 果，大家都很咼興，覺得再苦也值。*內(nèi)控會議后，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)逐漸進(jìn)入到提升和頂層設(shè)計階 段，總局提出了“兩覆蓋、兩優(yōu)化、兩提升”內(nèi)控機(jī)制建設(shè)新的 目標(biāo)任務(wù)，我們的內(nèi)控軟件也在不斷優(yōu)化和提升。內(nèi)控系統(tǒng)開發(fā)完成后，我和 4名同志繼續(xù)留在項目組做維 護(hù)、升級和推廣工作。2014年我被調(diào)入市局監(jiān)察室，繼續(xù)負(fù)責(zé) 內(nèi)控工作。期間參與過總局、省局多次內(nèi)控專門會議，也參與了 2015年、2017年2次內(nèi)控系統(tǒng)大的升級改造工作。2018年，總 局推廣應(yīng)用總局開發(fā)的內(nèi)控監(jiān)督平臺，我也投身其中。國地 稅合并后，我到了督察內(nèi)審科，領(lǐng)導(dǎo)安排還是負(fù)責(zé)內(nèi)控工作。由于長期從事內(nèi)控工作，我身上似乎也貼上了“內(nèi)控”的標(biāo)簽。看到內(nèi)控帶給稅收工作的好處以及內(nèi)控發(fā)展的