業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及討論

朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)書(shū)面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 機(jī)密 北京 2017/1/18 培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及討論 2017/1/18 2 主要議題 流程的概念和常見(jiàn)的流程缺陷 流程設(shè)計(jì)的注意要點(diǎn) 朝陽(yáng)公園流程設(shè)計(jì)討論 2017/1/18 3 流程 (把輸入轉(zhuǎn)化成客戶價(jià)值的相關(guān)的一系列活動(dòng) 流程 是一組共同為顧客創(chuàng)造價(jià)值而又相互關(guān)聯(lián)且循序漸進(jìn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 投資決策 人事 資金流 實(shí)物流 信息流 管理流程 營(yíng)運(yùn)流程 按企業(yè)活動(dòng)性質(zhì)劃分 按流程處理對(duì)象劃分 組織 戰(zhàn)略制定 活動(dòng)組織 市場(chǎng)研究 建設(shè)管理 2017/1/18 4 業(yè)務(wù)流程不僅體現(xiàn)于公司專業(yè)化職能部門(mén)內(nèi)部 ， 而且體現(xiàn)于職能部門(mén)之間 ， 通過(guò)各職能部門(mén)緊密配合實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶價(jià)值的提供 市場(chǎng)營(yíng)銷部 A 工程技術(shù)部 B 項(xiàng)目部 C 財(cái)務(wù)部 D 顧客 (外部的或內(nèi)部的 ) 期望 需要 滿足 愉悅 2017/1/18 5 不同企業(yè)必然形成不同的流程 ， 然而都含有共同的特性 結(jié)構(gòu)性 普遍性 目標(biāo)性 層次性 動(dòng)態(tài)性 整體性 企業(yè)的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都是由流程組成的 根據(jù)不同流程的執(zhí)行情況可以分為串聯(lián)、并聯(lián)或反饋等各種形式 所有流程的設(shè)計(jì)初衷必須有明確的目的和服務(wù)對(duì)象 流程主持人應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)企業(yè)需要而動(dòng)態(tài)調(diào)整甚至重新設(shè)計(jì)流程 流程可以根據(jù)行動(dòng)按層級(jí)劃分 不同的流程人員之間應(yīng)有比較一致的理念 2017/1/18 6 流程每一步執(zhí)行 都要明確責(zé)任人， 并與業(yè)績(jī)指標(biāo)考 核結(jié)合，并有專 門(mén)的流程專員流 程維護(hù)和監(jiān)督執(zhí)行 流程執(zhí)行步驟中出現(xiàn) 的關(guān)鍵文件或文檔， 要明確編寫(xiě)負(fù)責(zé)人及 監(jiān)督執(zhí)行情況 在流程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 或是控制要點(diǎn)，都盡 可能有高層集體討論 及決策。 控制要點(diǎn) 責(zé)任人 重要文檔 配合關(guān)系 流程 流程設(shè)計(jì)中明確了每 個(gè)執(zhí)行步驟中各個(gè)相 關(guān)部門(mén)或人員的配合 關(guān)系和順序。 強(qiáng)有力的流程體系支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)活動(dòng)每一步有章可循 ， 責(zé)權(quán)清晰 2017/1/18 7 流程的作用 部門(mén)內(nèi)部員工間、部門(mén)之間協(xié)調(diào)運(yùn)作（職責(zé)的動(dòng)態(tài)表達(dá)）； 流程與公司制度、工作計(jì)劃預(yù)算是有效授權(quán)的工具； 流程保證嚴(yán)謹(jǐn)、精細(xì)的運(yùn)作（定規(guī)矩），可以提高運(yùn)作效率、降低成本提升效益； 控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段； 流程是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理能力可復(fù)制的保證； 是 2017/1/18 8 1。審核 2。取貨 3。發(fā)貨 企業(yè) 營(yíng)銷總部 省級(jí)營(yíng)銷中心 市級(jí)營(yíng)銷中心 銷售的傳統(tǒng)模式 用戶急需 市級(jí)營(yíng)銷中心 省級(jí)營(yíng)銷中心 （ 1天） 申請(qǐng) 1。收貨 2。上架 3。取貨 4。包裝 （ 5天） （ 5天） 用戶急需 市級(jí)營(yíng)銷中心 省級(jí)營(yíng)銷中心 （ 1天） 1。包裝 2。發(fā)運(yùn) 3。結(jié)算 （ 1天） 鄰市營(yíng)銷中心 急調(diào)（ 1天） 共需 11天 共需 2天 時(shí)間雖短， 但運(yùn)費(fèi)驟增 典型案例 等級(jí)森嚴(yán)、逐級(jí)上報(bào)，同一地區(qū)人為劃為兩個(gè)部門(mén)，導(dǎo)致不能為顧客創(chuàng)造滿意的價(jià)值！ 久而久之，在市級(jí)站中會(huì)自發(fā)產(chǎn)生一個(gè)為其他市級(jí)站處理緊急業(yè)務(wù)的流程，實(shí)屬無(wú)奈，但總比通過(guò)省中心好！ 出現(xiàn)情況的兩種解決模式，在某些省會(huì)里，省級(jí)中心往往與市級(jí)中心在同一個(gè)辦公區(qū)域，然而當(dāng)出現(xiàn)情況時(shí)，會(huì)出現(xiàn)以下兩種應(yīng)付方式： 常見(jiàn)的業(yè)務(wù)流程缺陷：五臟俱全 、 各自為政 、 等級(jí)森嚴(yán) 、逐級(jí)上報(bào) 2017/1/18 9 兩個(gè)平行業(yè)務(wù)部門(mén)互不干涉、各自為各自的經(jīng)濟(jì)著想，導(dǎo)致全局受損！ A B 出現(xiàn)故障，請(qǐng)求增援工程師，爭(zhēng)取當(dāng)晚修好 時(shí)候已晚，不如明早再去，可省住宿費(fèi)幾百美圓 推遲一天派出工程師 飛機(jī)停運(yùn)一天，損失數(shù)十萬(wàn)美元！ 同屬一個(gè)管理機(jī)關(guān)的： 常見(jiàn)的業(yè)務(wù)流程缺陷：以短期利益為中心 、 犧牲長(zhǎng)遠(yuǎn)利益 典型案例 2017/1/18 10 新藥推出計(jì)劃僅實(shí)驗(yàn)一項(xiàng)就用了近兩年時(shí)間，加上生產(chǎn)與推廣，共用了三年時(shí)間，公司少獲利百萬(wàn)美圓以上。 制藥公司 藥品管理局 獲準(zhǔn)上市 新藥開(kāi)發(fā)流程 某制藥公司 藥品管理局 研究成功一種新藥 要求提供 30名病人服藥一周的實(shí)際結(jié)果 研究藥品實(shí)際方案 專家逐個(gè)審閱 逐個(gè)面談，招聘愿 做實(shí)驗(yàn)的醫(yī)生和病人 征得各醫(yī)院的同意 醫(yī)生填寫(xiě)表格， 考察，預(yù)付定金 病人實(shí)驗(yàn) 對(duì)藥品缺陷 返回修改 2周 14周 8周 4周 8周 1周 反反復(fù)復(fù)， 共花費(fèi)兩年時(shí)間 獲準(zhǔn)上市 常見(jiàn)的業(yè)務(wù)流程缺陷：條框太多 ， 流程部分串行處理 典型案例 2017/1/18 11 主要議題 流程的概念和常見(jiàn)的流程缺陷 流程設(shè)計(jì)的注意要點(diǎn) 朝陽(yáng)公園流程設(shè)計(jì)討論 2017/1/18 12 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的目的是：效益 、 質(zhì)量 、 速度和成本 速度 效益 成本 質(zhì)量 流程設(shè)計(jì)的目的： 流程設(shè)計(jì)的原則是必須為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值或以最少的流程創(chuàng)造同樣的價(jià)值，縮短業(yè)務(wù)時(shí)間。 流程設(shè)計(jì)是一種可以導(dǎo)致流程成本大幅度下降，其幅度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)削減成本的做法。 滿足客戶 2017/1/18 13 流程設(shè)計(jì)的主要思考角度 清除 簡(jiǎn)化 整合 自動(dòng)化 等待時(shí)間 運(yùn)輸 加工（此步驟是否是增值活動(dòng)） 庫(kù)存（此庫(kù)存是否有必要） 失誤（此步驟是否容易造成失誤） 重復(fù) 檢驗(yàn) 表格 程序 溝通 技術(shù)（低技術(shù)能滿足要求時(shí)不要采用高技術(shù)） 工作流（是否清晰順暢而非在部門(mén)間流來(lái)流去） 問(wèn)題區(qū)域 工作（把一些工作合二為一交由一個(gè)人處理） 團(tuán)隊(duì)（把一些團(tuán)隊(duì)合并處理同一類事務(wù)） 通過(guò) 2017/1/18 14 能否確保每個(gè)任務(wù)的執(zhí)行以及如何將任務(wù)融為一體是流程設(shè)計(jì)的關(guān)鍵 是否有流程主持人 流程設(shè)計(jì)中是否有互相推諉的現(xiàn)象？ 是否每項(xiàng)活動(dòng)都落實(shí)到負(fù)責(zé)人？ 流程中是否有多余的環(huán)節(jié)或人員？ 流程中的不同人員是否可以協(xié)調(diào)工作？ 企業(yè)環(huán)境是否可以促進(jìn)人員積極保證流程運(yùn)轉(zhuǎn)？ 流程是否隨著企業(yè)生存環(huán)境的變化而變化？ 2017/1/18 15 確定流程主持人是設(shè)計(jì) 、 管理流程的前提 設(shè)計(jì) ： 流程的設(shè)計(jì)和文字說(shuō)明 訓(xùn)練流程執(zhí)行人員，使他們熟悉流程結(jié)構(gòu)和操作 不斷更新設(shè)計(jì)流程，使之適應(yīng)情況的變化 指導(dǎo) 解決團(tuán)隊(duì)合作中出現(xiàn)的問(wèn)題 充分發(fā)揮每個(gè)執(zhí)行環(huán)節(jié)的功能 提倡 創(chuàng)造學(xué)習(xí)的氣氛 宣傳以流程為中心的理念 流程主持人的責(zé)任 2017/1/18 16 流程設(shè)計(jì)的四個(gè)實(shí)施矛盾： 既自上而下又自下而上 整體策略自上而下 創(chuàng)造顧客價(jià)值自下而上 既需不斷溝通又要堅(jiān)定不移 既需固定目標(biāo)又需綜合考慮調(diào)整 即要很快付諸實(shí)施又要不斷變革 管理人員是合作者，因?yàn)樗麄兺苿?dòng)流程 單個(gè)業(yè)務(wù)的流程都應(yīng)該固定其自身的目標(biāo) 企業(yè)的發(fā)展、客戶的需求是無(wú)止境的，導(dǎo)致變革將也是無(wú)止境的 管理人員是阻礙者，因?yàn)榱鞒桃苍S會(huì)改變他們已經(jīng)習(xí)慣的方式 單個(gè)業(yè)務(wù)流程的目標(biāo)會(huì)出現(xiàn)偏差，需要綜合平衡 設(shè)計(jì)的流程應(yīng)當(dāng)盡快付諸實(shí)施，而且應(yīng)該堅(jiān)決實(shí)施 2017/1/18 17 撰寫(xiě)流程時(shí)應(yīng)該注意的事項(xiàng) （ 舉例 ） 工程師 備注： 1采購(gòu)、工程外包、客戶培訓(xùn)、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)在程序文件中說(shuō)明； 2 生產(chǎn)組裝包含：操作手冊(cè) 、 入庫(kù)； 3 計(jì)劃供應(yīng)部授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)； 4 售后服務(wù)見(jiàn)程序文件 項(xiàng)目經(jīng)理 /工程師 流程 項(xiàng)目執(zhí)行流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 事業(yè)部 生產(chǎn)中心 責(zé)任人 備 注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 總責(zé)任人 : 制訂人 : 審核 : 簽署 : 質(zhì)保部 軟件設(shè)計(jì) 校 對(duì) 生產(chǎn)組裝 審核 批準(zhǔn) 出 庫(kù) 開(kāi)箱驗(yàn)收 現(xiàn)場(chǎng)安裝 測(cè)試大綱 項(xiàng)目工程師 總工 /質(zhì)檢員 生產(chǎn)中心經(jīng)理 工程師 工程師 工程師 合同 、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 技術(shù)協(xié)議 項(xiàng)目計(jì)劃 系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試 工程師 圖紙 應(yīng)用軟件 出庫(kù)單 貨物驗(yàn)收單 安裝調(diào)試記錄 測(cè)驗(yàn)記錄 竣工報(bào)告 工程檔案資料移交 清單 生產(chǎn)中心流程 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)調(diào) 測(cè)試大綱 技術(shù)協(xié)議 竣工驗(yàn)收 N Y 是否通過(guò)驗(yàn)收 交 付 硬件設(shè)計(jì) 2017/1/18 18 流程圖表達(dá)示例 過(guò)程 起點(diǎn) 可選過(guò)程 離頁(yè)符 文檔 流 決策 多文檔 數(shù)據(jù) 準(zhǔn)備 2017/1/18 19 主要議題 流程的概念和常見(jiàn)的流程缺陷 流程設(shè)計(jì)的注意要點(diǎn) 朝陽(yáng)公園流程設(shè)計(jì)討論 2017/1/18 20 流程設(shè)計(jì)原則：全面實(shí)施公司戰(zhàn)略，強(qiáng)化計(jì)劃管理和責(zé)任管理，優(yōu)化 資源配置，充分發(fā)揮預(yù)算在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的指導(dǎo)作用， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督 流程控制重點(diǎn)：預(yù)算制定過(guò)程中的反復(fù)協(xié)調(diào)平衡，預(yù)算確定后嚴(yán)格按照預(yù) 算執(zhí)行，審查， 流程總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 流程輸入輸出信息： 計(jì)劃預(yù)算流程 預(yù)算指標(biāo) 各部門(mén)、子公司工作計(jì)劃、預(yù)算方案 2017/1/18 21 財(cái)務(wù)管理部 專業(yè)子公司 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 責(zé)任人 備注 3 流程 計(jì)劃預(yù)算流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 本流程共 4 頁(yè)之第 1 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 黨委會(huì) 1 2 預(yù)算委員會(huì) 總經(jīng)理 測(cè)算目標(biāo)利潤(rùn)， 下達(dá)編制任務(wù) 總部其他部門(mén) 會(huì)計(jì)核算部 1 合并預(yù)算草案 初稿 預(yù)算編制任務(wù) 年度計(jì)劃與預(yù) 算草案 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 編制年度計(jì)劃與預(yù)算草案 2 匯總各部門(mén)、子 公司計(jì)劃預(yù)算 組織專題論證會(huì) 調(diào)整年度計(jì) 劃與預(yù)算草案 調(diào)整年度計(jì) 劃與預(yù)算草案 綜合平衡，擬訂公司 的合并預(yù)算草案初稿 3 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司計(jì)劃預(yù)算流程 2017/1/18 22 專業(yè)子公司 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 責(zé)任人 備注 流程 計(jì)劃預(yù)算流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 本流程共 4 頁(yè)之第 2 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 黨委會(huì) 4 5 預(yù)算委員會(huì) 總部其他部門(mén) 預(yù)算確定方案 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 評(píng)審 征求各部門(mén)、 子公司意見(jiàn) 專題研討 形成公司合并 預(yù)算草案 4 決策 組織相關(guān)部門(mén)、 子公司協(xié)調(diào)平衡 不通過(guò) 下發(fā)執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 5 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì)核算部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部 合并預(yù)算草案 專題研討 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 通過(guò) 黨委書(shū)記 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司計(jì)劃預(yù)算流程 （ 續(xù) ) 不通過(guò) 2017/1/18 23 專業(yè)子公司 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 責(zé)任人 備注 8 流程 計(jì)劃預(yù)算流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 本流程共 4 頁(yè)之第 3 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 黨委會(huì) 6 7 9 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 總經(jīng)理辦公會(huì) 總部其他部門(mén) 計(jì)劃執(zhí)行分析 執(zhí)行情況匯報(bào) 預(yù)算執(zhí)行分析 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 評(píng)審 決策 定期報(bào)告預(yù)算 執(zhí)行情況 月度業(yè)務(wù)分析會(huì) 定期報(bào)告預(yù)算 執(zhí)行情況 需要調(diào)整 需要調(diào)整 協(xié)調(diào)核實(shí) 情況 6 6 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì)核算部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部 匯總分析預(yù)算 執(zhí)行情況 匯總分析計(jì)劃 執(zhí)行情況 7 8 9 重大事項(xiàng) 按原預(yù)算執(zhí)行 不通過(guò) 通過(guò) 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理 總經(jīng)理 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理 總經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司計(jì)劃預(yù)算流程 （ 續(xù) ) 2017/1/18 24 財(cái)務(wù)管理部 專業(yè)子公司 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 責(zé)任人 備注 流程 計(jì)劃預(yù)算流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 本流程共 4 頁(yè)之第 4 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 黨委會(huì) 10 總經(jīng)理辦公會(huì) 總部其他部門(mén) 會(huì)計(jì)核算部 預(yù)算調(diào)整方案 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 評(píng)審 調(diào)整預(yù)算 按調(diào)整后 預(yù)算執(zhí)行 107 按原預(yù)算執(zhí)行 不通過(guò) 通過(guò) 黨委書(shū)記 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù) ) 2017/1/18 25 流程設(shè)計(jì)原則：配合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有效地選擇投資項(xiàng)目 流程控制重點(diǎn)：對(duì)投資項(xiàng)目的科學(xué)分析 流程總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 流程輸入輸出信息： 項(xiàng)目投資流程 項(xiàng)目初步立項(xiàng)分析 成立項(xiàng)目公司 2017/1/18 26 戰(zhàn)略 發(fā)展部 責(zé)任人 備注 流程 項(xiàng)目投資流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理 辦公會(huì) 1 2 黨委會(huì) 初步分析 財(cái)務(wù) 管理部 資產(chǎn) 管理部 科研報(bào)告 外部專家 市場(chǎng) 營(yíng)銷部 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 項(xiàng)目機(jī)會(huì) 尋找、篩選 初步立項(xiàng) 分析 1 初審 財(cái)務(wù)資金 計(jì)劃 投資估算 咨詢機(jī)構(gòu) 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目 可研報(bào)告 2 戰(zhàn)略分析 不通過(guò) 通過(guò) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 總經(jīng)理 各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司項(xiàng)目投資流程 2017/1/18 27 戰(zhàn)略 發(fā)展部 責(zé)任人 備注 流程 子公司管理流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理 辦公會(huì) 黨委會(huì) 財(cái)務(wù) 管理部 資產(chǎn)管理部 項(xiàng)目子公司 市場(chǎng) 營(yíng)銷部 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 審議 審議 確定項(xiàng)目 運(yùn)作核心人員 配合項(xiàng)目運(yùn)作 成立項(xiàng)目子公司 子公司管理流程 不通過(guò) 通過(guò) 項(xiàng)目機(jī)會(huì) 尋找、篩選 不通過(guò) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 總經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 黨委書(shū)記 總經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司項(xiàng)目投資流程 （ 續(xù) ） 2017/1/18 28 流程設(shè)計(jì)原則：在各專業(yè)子公司充分市場(chǎng)化運(yùn)作的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對(duì)子公司發(fā) 展戰(zhàn)略、公司業(yè)績(jī)、重大人事、重大投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)權(quán) 事務(wù)管理 流程控制重點(diǎn)：資產(chǎn)管理部的有效管理、監(jiān)督 流程總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 流程輸入輸出信息： 子公司管理流程 提交年度計(jì)劃 產(chǎn)權(quán)管理決策 2017/1/18 29 戰(zhàn)略 發(fā)展部 責(zé)任人 備注 3 流程 子公司管理流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 3 頁(yè)之第 1 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理 辦公會(huì) 1 2 黨委會(huì) 年度計(jì)劃預(yù)算 財(cái)務(wù) 管理部 資產(chǎn) 管理部 考核指標(biāo) 各部門(mén)意見(jiàn) 專業(yè) 子公司 總部其 他部門(mén) 計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)部 提交年度發(fā)展計(jì) 劃及財(cái)務(wù)預(yù)算 分析審核并提出改進(jìn)建議 控股公司財(cái) 務(wù)預(yù)算意見(jiàn) 提出績(jī)效 考核意見(jiàn) 公司整體 戰(zhàn)略要求 確定年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 和績(jī)效考核體系 調(diào)整并 形成草案 綜合平衡，擬訂公司 的合并預(yù)算草案初稿 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 1 2 3 4 5 4 預(yù)算草案 5 合并預(yù)算 草案初稿 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司子公司管理流程 2017/1/18 30 戰(zhàn)略 發(fā)展部 責(zé)任人 備注 流程 子公司管理流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 3 頁(yè)之第 2 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理 辦公會(huì) 6 黨委會(huì) 定期匯報(bào) 財(cái)務(wù) 管理部 資產(chǎn) 管理部 專業(yè) 子公司 總部其 他部門(mén) 計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)部 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 評(píng)審 評(píng)審 監(jiān)控控股公司 經(jīng)營(yíng)狀況及 指標(biāo)完成情況 執(zhí)行 動(dòng)態(tài)評(píng)估 控股公 司經(jīng)營(yíng)狀況 定期匯報(bào) 經(jīng)營(yíng)情況 調(diào)整 不通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 6 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 黨委書(shū)記 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司子公司管理流程 （ 續(xù) ） 2017/1/18 31 戰(zhàn)略 發(fā)展部 責(zé)任人 備注 流程 子公司管理流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 3 頁(yè)之第 3 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理 辦公會(huì) 7 黨委會(huì) 評(píng)估匯報(bào) 財(cái)務(wù) 管理部 資產(chǎn) 管理部 專業(yè) 子公司 總部其 他部門(mén) 計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)部 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 動(dòng)態(tài)評(píng)估 控股公 司經(jīng)營(yíng)狀況 審議 審議 核定控股公司 管理人員 下年度績(jī)效 工資等事宜 執(zhí)行相 關(guān)決議 7 重大事項(xiàng) 子公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 黨委書(shū)記 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司子公司管理流程 (續(xù) ） 2017/1/18 32 流程設(shè)計(jì)原則：配合公司整體戰(zhàn)略，有效實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃 流程控制重點(diǎn)：活動(dòng)的整體協(xié)調(diào)，各部門(mén)的配合 流程總負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 流程輸入輸出信息： 活動(dòng)組織流程 市場(chǎng)分析 活動(dòng)總結(jié) 2017/1/18 33 責(zé)任人 備注 流程 活動(dòng)組織流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷部 總責(zé)任人 ： 園區(qū)經(jīng)營(yíng)副總 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理辦公會(huì) 1 市場(chǎng)分析， 活動(dòng)策劃書(shū) 財(cái)務(wù)管理部 園區(qū)事務(wù)部 外部單位 園區(qū)經(jīng)營(yíng)部 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 市場(chǎng)分析、 活動(dòng)策劃 活動(dòng)前期組織、商務(wù)合作 1 審核 對(duì)部門(mén)提出要求 活動(dòng)整體協(xié)調(diào) 相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)行 結(jié)合計(jì)劃，劃撥 相關(guān)費(fèi)用，并 跟蹤資金使用 不通過(guò) 通過(guò) 總經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 園區(qū)事務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 園區(qū)事務(wù)部經(jīng)理 公園管理部 公園管理部經(jīng)理 朝陽(yáng)公園開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司園區(qū)活動(dòng)組織流程 2017/1/18 34 責(zé)任人 備注 3 流程 活動(dòng)組織流程 流程文件編號(hào)： 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷部 總責(zé)任人 ： 園區(qū)經(jīng)營(yíng)副總 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理辦公會(huì) 2 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)分析 活動(dòng)總結(jié) 外部單位 朝 陽(yáng) 公 園 開(kāi) 發(fā) 經(jīng) 營(yíng) 公 司 總結(jié) 活動(dòng)總結(jié) 財(cái)務(wù)分析 市場(chǎng)分析、 活動(dòng)策劃 2 3 總經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 園區(qū)事務(wù)部 園區(qū)經(jīng)營(yíng)部 公園管理部 朝陽(yáng)公園開(kāi)