預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議1 范圍預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指在各部門事先對(duì)本部門下一年度工作進(jìn)行充分預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，公司召開由公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級(jí)參加的會(huì)議。2 控制目標(biāo)2.1 各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議2.2 確保根據(jù)各部門的初步預(yù)測(cè)平衡公司的戰(zhàn)略目標(biāo)來確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將其分解落實(shí)到相關(guān)部門3 主要控制點(diǎn)3.1 將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營目標(biāo)值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，將各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值的比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核3.2 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會(huì)議紀(jì)要和各部門年度經(jīng)營目標(biāo)值4 特定政策4.1 9月10日前各部門經(jīng)理提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告，9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算會(huì)議4.2 公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級(jí)參加年度預(yù)算會(huì)議，會(huì)議期間參加者如需請(qǐng)假，副總經(jīng)理以及部門經(jīng)理須有總經(jīng)理和董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)，總經(jīng)理和執(zhí)行董事須有董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)4.3 財(cái)務(wù)行政主管副總在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議開始時(shí)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況4.4 會(huì)議必須確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)，目標(biāo)中需包括各部門費(fèi)用制定依據(jù)及調(diào)整幅度5 預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說明步驟涉及部門步驟說明1董辦秘書、辦公室秘書8月中旬董辦秘書通知辦公室秘書，確認(rèn)預(yù)算專題會(huì)議召開時(shí)間 2辦公室秘書9月1日辦公室秘書通知各部門經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會(huì)議資料，確定召開日期并分發(fā)會(huì)議召開所需資料清單 3各部門經(jīng)理9月10日各部門經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉儲(chǔ)能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告，并預(yù)測(cè)本部門未來年度的收入和費(fèi)用。財(cái)務(wù)部匯總各部門的初步預(yù)測(cè)。財(cái)務(wù)主管副總準(zhǔn)備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。4辦公室秘書收集各部門提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告（包括財(cái)務(wù)部匯總的初步預(yù)測(cè)），財(cái)務(wù)主管副總遞交的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)作為預(yù)算會(huì)議初步審議內(nèi)容納入會(huì)議資料；另外將戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃也納入會(huì)議資料 5辦公室辦公室做好會(huì)議準(zhǔn)備，安排會(huì)議議程，預(yù)定開會(huì)場(chǎng)所。5.1財(cái)務(wù)行政主管副總財(cái)務(wù)行政主管副總準(zhǔn)備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，交給辦公室，納入會(huì)議資料6辦公室擬定會(huì)議通知、復(fù)印上述會(huì)議資料并裝訂，并將會(huì)議通知和資料在會(huì)議前1日分發(fā)給會(huì)議參加人員7董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、各副總、各部門經(jīng)理級(jí)9月中旬的第一個(gè)周末召開預(yù)算會(huì)議，確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值7.1董事長(zhǎng)闡述董事會(huì)的戰(zhàn)略目標(biāo)要求7.2各部門經(jīng)理闡述市場(chǎng)營銷、生產(chǎn)研發(fā)、銷售服務(wù)、采購物流、人事培訓(xùn)、投資、行政等預(yù)測(cè)報(bào)告和預(yù)測(cè)依據(jù)7.3總經(jīng)理和相關(guān)副總、部門經(jīng)理結(jié)合目標(biāo)成本、協(xié)調(diào)公司資源確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，并分解至各部門的經(jīng)營目標(biāo)值7.4財(cái)務(wù)行政主管副總對(duì)預(yù)算表格的填制進(jìn)行說明 7.5財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營目標(biāo)值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，分析差異合理性，評(píng)估預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，填寫各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析，交辦公室8辦公室、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理次日辦公室整理會(huì)議紀(jì)要，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會(huì)議紀(jì)要和各部門年度經(jīng)營目標(biāo)值9辦公室、人力資源部辦公室將會(huì)議紀(jì)要及年度經(jīng)