普通公司管理權(quán)限體系概述.doc

13 / 13普 通 公 司 管 理 權(quán) 限 體 系使用說(shuō)明：1 本方案為2003年暫行審批權(quán)限方案，是試行方案。2 普通所有人員費(fèi)用支出項(xiàng)目必須經(jīng)上一級(jí)主管人員簽字認(rèn)可，并有財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)，方可執(zhí)行。費(fèi)用審批表中所列為各職位主管人員有權(quán)批準(zhǔn)下一級(jí)職員遞交的支出項(xiàng)目的最大限額。3 普通各DC、各部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)首先按照年初、月初制訂的預(yù)算或項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，表中除明確指出“預(yù)算外”者外，均指預(yù)算內(nèi)的支出項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)的一次性審批限額。預(yù)算外支出、費(fèi)用超支時(shí)只有制定的領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理才有審批權(quán)。4 表中“職能費(fèi)用”行指各部門(mén)執(zhí)行職能時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用：如財(cái)務(wù)部發(fā)生的財(cái)務(wù)、審計(jì)費(fèi)用；辦公室發(fā)生的律師、評(píng)估費(fèi)用等。5 表中“費(fèi)用超支”行指部門(mén)預(yù)算內(nèi)，部門(mén)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用支出超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)費(fèi)用超出部分的審批權(quán)限。6 名詞釋義：建議（申請(qǐng)）：該項(xiàng)工作由其最先提出需求、建議組織： 屬于該職位應(yīng)該承擔(dān)協(xié)調(diào)責(zé)任的事務(wù)制定（執(zhí)行）：完成具體工作審核： 該職位應(yīng)該仔細(xì)核實(shí)制定與執(zhí)行的工作，并有權(quán)利決定該項(xiàng)工作的可行與不可行，有終審前提出建議的權(quán)利批準(zhǔn)： 終審，最終的決定者參與： 屬于該職位應(yīng)該配合其他部門(mén)或職位完成的事務(wù)，該職位不承擔(dān)最終責(zé)任維護(hù)： 該項(xiàng)工作的日常維護(hù)備案： 保存該項(xiàng)工作的相關(guān)資料普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 重 大 經(jīng) 營(yíng) 事 務(wù) )普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案戰(zhàn)略規(guī)劃編制調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算職能部門(mén)計(jì)劃、預(yù)算DC計(jì)劃、預(yù)算全公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算全公司及各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算調(diào)整普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 營(yíng) 銷 ) 普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案營(yíng)銷產(chǎn)品定價(jià)鋪貨銷售費(fèi)用促銷費(fèi)用配送費(fèi)用正常加急售后服務(wù)費(fèi)用經(jīng)銷商評(píng)級(jí)退款/退貨普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 采 購(gòu) )普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同制造商代理商采購(gòu)付款庫(kù)存計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)級(jí)普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 倉(cāng) 儲(chǔ) 與 質(zhì) 量 管 理 ) 普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案?jìng)}儲(chǔ)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)貨品壞損處理質(zhì)量入庫(kù)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不合格品處理普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 人 力 資 源 ) 普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案人力資源聘用辭退部門(mén)一般員工中層管理人員副總崗位調(diào)動(dòng)部門(mén)內(nèi)調(diào)動(dòng)部門(mén)間調(diào)動(dòng)考評(píng) 部門(mén)內(nèi)部KPI部門(mén)KPI薪酬考勤請(qǐng)假/休假培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 行 政 ) 普通公司 建議 （申請(qǐng)）組織制定 （執(zhí)行）審核批準(zhǔn)參與維護(hù)備案行政發(fā)文行政采購(gòu)總部DC出車(chē)普 通 財(cái) 務(wù) 權(quán) 限 表 ( 經(jīng) 費(fèi) 審 批 權(quán) 限 ) 單位：人民幣元支出類型總經(jīng)理營(yíng)銷副總產(chǎn)品副總市場(chǎng)部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理物流部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理辦公室經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理DC經(jīng)理合同采購(gòu)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外零星采購(gòu)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外物流費(fèi)用暫支款支票現(xiàn)金職能費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)用其他辦公費(fèi)用通訊費(fèi)費(fèi)用超支 緊急用款預(yù)算外普 通 財(cái) 務(wù) 權(quán) 限