董事會決議(范本).doc

xx有限公司董事會決議會議時間： 年 月 日會議地點： 現(xiàn)任董事會成員：出席會議的人員：決議事項：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。董事長： 副董事長：董事： （蓋公章）年 月 日董事會決議（格式及范例）來源： 作者： 日期：09-07-23 董事會決議一般包括以下內(nèi)容：1董事會召開的時間、地點，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。2董事會主要議題及決議結(jié)果。3到會董事的簽名。格式如下：（公司名稱）有限公司董事會決議（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：1本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。2本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為3本次設(shè)立股份公司折股比例為4本次設(shè)立股份公司的步驟為5本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)6本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜出席會議的董事簽名。 日期 董事會決議范例：（公司名稱）有限公司董事會決議（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：1本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。2本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準(zhǔn)。3本次資產(chǎn)重組的原則有：剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。6本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：按約定的時間和方式認購股份公司股份；本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。7由，等 人共組成股份公司籌委會，其中委托為主任。8現(xiàn)授