子公司總經(jīng)理工作細則.doc

子公司總經(jīng)理工作細則 這里指的是交發(fā)公司控股子公司的總經(jīng)理，一般由交發(fā)公司外派。一、總則第一條 為明確子公司總經(jīng)理工作權(quán)限及工作范圍，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責、承擔義務，特制定本辦法。第二條 子公司設總經(jīng)理一名，根據(jù)實際需要可以設副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理工作。第三條 總經(jīng)理對子公司董事會負責，執(zhí)行董事會決定，負責公司的日常經(jīng)營管理工作。第四條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理應當遵循法律和公司章程以及本細則規(guī)定，忠實履行職務，維護公司利益。二、總經(jīng)理的任職資格第五條 子公司總經(jīng)理應當具備以下條件 任職標準自下屆起執(zhí)行，本屆已在任內(nèi)的如不符合相關(guān)條件可通過。：（1） 具有正規(guī)院校大專以上學歷，管理相關(guān)專業(yè)；（2） 具有5年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗，3年以上副總經(jīng)理以上職位工作經(jīng)歷；（3） 良好的身體狀況和心理素質(zhì)；（4） 具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護國家、股東、企業(yè)和職工的利益；（5） 具有履行子公司總經(jīng)理職責所必備的管理、決策能力和組織協(xié)調(diào)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；（6） 善于把握市場機遇，應對經(jīng)營問題，處理各種危機；（7） 具有洞察力、創(chuàng)新以及競爭意識；（8） 公司規(guī)定的其他條件。第六條 下列人員不得擔任子公司的總經(jīng)理：（1） 公司法規(guī)定的不得擔任總經(jīng)理的人員；（2） 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（3） 因違法行為或者違紀行為被解除職務或開除的人員；（4） 因失職給公司造成重大經(jīng)濟損失的直接責任人和負有直接領(lǐng)導責任的人員；（5） 因失職導致公司發(fā)生重大安全事故或其他事故的直接責任人和負有直接領(lǐng)導責任的人員；（6） 其他交發(fā)公司認為不適合擔任子公司總經(jīng)理的人員。三、總經(jīng)理的任免程序第七條 子公司總經(jīng)理由子公司董事長提名，董事會聘任；副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由總經(jīng)理提名，董事會聘任。第八條 公司董事會與總經(jīng)理簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務。第九條 子公司總經(jīng)理每屆任期三年。第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期屆滿之前提出辭職，但需按如下辭職程序執(zhí)行：（1） 子公司總經(jīng)理向子公司董事會遞交辭職申請書，并注明辭職原因；（2） 子公司董事會進行審議，如子公司總經(jīng)理辭職理由充分，予以批準后子公司總經(jīng)理可以離職；（3） 在辭職得到批準前，子公司總經(jīng)理要繼續(xù)履行職責；（4） 子公司總經(jīng)理在正式離職前，應積極配合對其進行離任審計；（5） 離任審計后，子公司總經(jīng)理辦理一切交接與離職手續(xù)完畢后方可離職。第十一條 出現(xiàn)下列情況之一的，子公司董事會可以解聘總經(jīng)理：（1） 由于公司發(fā)展的需要，進行戰(zhàn)略調(diào)整或重組；（2） 子公司總經(jīng)理出現(xiàn)重大決策失誤；（3） 子公司總經(jīng)理出現(xiàn)重大職業(yè)道德問題；（4） 連續(xù)兩個年度未能達到最低業(yè)績目標；（5） 因個人原因，一年內(nèi)連續(xù)60天或累計90天不能親自履行職務。第十二條 子公司總經(jīng)理的解聘按下列程序進行：（1） 子公司董事會對解聘子公司總經(jīng)理事宜進行審議表決；（2） 將決議結(jié)果通知子公司總經(jīng)理本人并中止其履行職責；（3） 按有關(guān)規(guī)定或董事會要求辦理子公司總經(jīng)理解聘手續(xù)；（4） 子公司總經(jīng)理在離任審計結(jié)束后7個工作日內(nèi)將公司事務轉(zhuǎn)交給新任總經(jīng)理，辦理離職手續(xù)，然后離職。四、總經(jīng)理的職權(quán)第十三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（2） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；（3） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4） 擬訂公司的基本管理制度和相關(guān)具體規(guī)章；（5） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理與財務負責人等高級管理人員；（6） 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員和公司其他職工；（7） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲政策，報董事會通過后執(zhí)行；在遵守董事會決議基礎上，具體負責對職工的工資、福利進行調(diào)整，并按規(guī)定實施有關(guān)獎懲事宜，決定公司職工的聘用和解聘；（8） 提議召開董事會臨時會議；（9） 公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。五、總經(jīng)理的責任義務第十四條 總經(jīng)理必須遵守法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會決議，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。第十五條 總經(jīng)理應當尊重控股股東的意見，接受控股股東的管理建議和合法監(jiān)督。第十六條 總經(jīng)理應當按照優(yōu)勢互補、互惠互利、公平、公正、公開原則，處理好與所有公司股東的關(guān)系。第十七條 總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。第十八條 總經(jīng)理應當充分調(diào)動公司員工的積極性，努力改善經(jīng)營管理，提高企業(yè)素質(zhì)，全面完成公司經(jīng)營管理目標。第十九條 總經(jīng)理應當做到公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。第二十條 總經(jīng)理應當認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。第二十一條 總經(jīng)理應遵守職業(yè)道德和誠信勤勉原則，以公司利益最大化為行事出發(fā)點，忠實履行職責，并堅守以下原則：（1） 不得利用職務的便利條件向公司以外的其他人或公司內(nèi)部的無關(guān)人員、透露公司的商業(yè)秘密；（2） 不得自營或為他人經(jīng)營與公司利益有沖突的業(yè)務；（3） 不得利用職權(quán)行賄、受賄或取得其他非法收入；（4） 不得侵占公司財產(chǎn)；（5） 不得挪用公司資金或借貸他人；（6） 不得為公司的股東、其他單位或個人提供擔保。第二十二條 總經(jīng)理不得自營或幫助下列人員或者機構(gòu)經(jīng)營與本公司存在競爭的業(yè)務：（1） 配偶及其子女；（2） 總經(jīng)理或本條1項所述人員的受托人；（3） 總經(jīng)理或本條1、2項所述人員的合伙人；（4） 總經(jīng)理在事實上單獨控制的公司，或者與本條1、2、3項所述人員在事實上共同控制的公司；（5） 本條前四項所述被單獨或共同控制的公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第二十三條 總經(jīng)理應遵守以下回避制度：（1） 總經(jīng)理不得安排其親屬任本公司中級以上管理人員；（2） 總經(jīng)理不得安排其親屬在公司財務部門、人事部門工作；（3） 總經(jīng)理不得利用公司資源為其親屬所投資或控制的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸和擔保關(guān)系。第二十四條 未經(jīng)董事會批準，總經(jīng)理不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的，由董事會制止其兼職行為并作出相應處理。第二十五條 總經(jīng)理行使職權(quán)時，應遵守法令、章程、股東大會決議、董事會決議的各項規(guī)定。因違反以上規(guī)定而給公司造成損害的，應對公司負賠償責任，但當總經(jīng)理依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務，因董事會決議或股東大會決議違反法律、法規(guī)致使公司造成損害時，總經(jīng)理不承擔責任。但總經(jīng)理在具體執(zhí)行董事會決議時，若發(fā)現(xiàn)有與法律法規(guī)不一致時應及時通報董事會。第二十六條 總經(jīng)理應對副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理遵守本管理辦法第二十一、二十二、二十三條有關(guān)規(guī)定的情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反有關(guān)規(guī)定的可以按照程序提請董事會審議解聘。第二十七條 總經(jīng)理應主動接受董事會、監(jiān)事會對其工作進行檢查，提供執(zhí)行公司職務行為的依據(jù)和采取的措施，提供真實、完整的資料，并按要求糾正損害公司利益的行為。第二十八條 總經(jīng)理行使職權(quán)時，下列問題由總經(jīng)理提交董事會討論決定：（1） 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實現(xiàn)計劃、方案的主要措施；（2） 公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置方案；（3） 公司內(nèi)部改革方案；（4） 公司有關(guān)基本管理制度的建立、修訂和廢除；（5） 提出聘任或解聘副總經(jīng)理、總會計師等高級管理人員人選的建議及對他們的報酬和獎懲意見；（6） 公司職工的工資、福利、獎懲方案；（7） 凈資產(chǎn)5以上的投資項目；（8） 董事會授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案；（9） 總經(jīng)理認為必須提交董事會討論的其他問題。第二十九條 國家法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責任和義務。六、總經(jīng)理工作機構(gòu)及工作程序第三十條 公司總經(jīng)理研究決定問題可召開總經(jīng)理會議或總經(jīng)理辦公會。第三十一條 總經(jīng)理會議（1） 總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。公司總經(jīng)理會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理參加，由總經(jīng)理主持；（2） 總經(jīng)理會議不能就研究的問題達成一致意見的，由總經(jīng)理負責作出最終決策；（3） 總經(jīng)理會議每月召開2-3次，具體時間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總經(jīng)理會議；（4） 總經(jīng)理會議決議以公司文件或總經(jīng)理會議紀要的形式發(fā)布執(zhí)行。對外報送的重要公司文件應經(jīng)董事長簽署或董事長授權(quán)總經(jīng)理簽署；（5） 提交總經(jīng)理會議研究的議題，分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應事先召集有關(guān)部門進行研究，提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明；（6） 董事長可參加總經(jīng)理會議。第三十二條 總經(jīng)理辦公會（1） 總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營活動的具體事項；（2） 總經(jīng)理辦公會的時間由總經(jīng)理根據(jù)具體事項的需要確定。總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理召集，有關(guān)副總經(jīng)理和部門負責人參加；（3） 經(jīng)理辦公會在充分聽取部門意見的基礎上，由召集人做出解決意見；難以做出解決意見的，召集人應及時提交總經(jīng)理會議研究；（4） 總經(jīng)理辦公會形成的意見，用總經(jīng)理辦公會議紀要下發(fā)執(zhí)行。第三十三條 總經(jīng)理會議和總經(jīng)理辦公會由公司辦公室負責秘書工作。總經(jīng)理會議和總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負責協(xié)調(diào)和檢查落實。第三十四條 總經(jīng)理報告制度（1） 總經(jīng)理以定期報告（季報、中報、年報）方式向董事會報告工作。報告按公司規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容以書面形式進行，并保證其真實性；（2） 公司發(fā)生重大人身安全事故、設備事故、質(zhì)量事故及其他對公司經(jīng)營、發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理應及時向董事會報告；（3） 公司發(fā)生涉及金額占最近一期經(jīng)審計財務報告中顯示的凈資產(chǎn)5%以上的下列情形之一的，總經(jīng)理應當立即向董事會報告： 重要合同的訂立、變更和終止； 大額銀行退票； 重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損； 資產(chǎn)遭受重大損失； 可能依法負有的賠償責任； 重大訴訟、仲裁事項； 重大行政處罰等；（4） 總經(jīng)理在組織實施董事會決定的投資方案時，認為有必要終止實施、延長實施時限或追加投資的，應向董事會提交報告，說明理由，并經(jīng)董事會批準后組織實施；（5） 董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應按照董事會或者監(jiān)事會的要求報告工作。（6） 總經(jīng)理應該就本條前四項相關(guān)實現(xiàn)向交發(fā)公司企業(yè)管理部書面報告?zhèn)浒?。七、總?jīng)理的考核與獎懲第三十五條 總經(jīng)理的主要考核指標：（1） 財務指標：凈資產(chǎn)收益率等；（2） 其他企業(yè)管理、文化等參考指標。第三十六條 考核方法：合資子公司總經(jīng)理的考核方法由子公司董事會制定并具體組織實施，可參考子公司總經(jīng)理經(jīng)營業(yè)績