XXXXX有限公司合同管理暫行規(guī)定DOC.doc

精選資料XXXXX有限公司合同管理暫行規(guī)定目 錄第一章 總則2第二章 合同管理參與部門及職責(zé)3第三章 項目立項 4第四章 合同的審批和審核5第一節(jié) 合同談判與擬定5第二節(jié) 合同的審批權(quán)限6第三節(jié) 合同審批的流程7第四節(jié) 合同文本的審核9第五節(jié) 合同的審批授權(quán)11第四章 合同的簽訂11第六章 合同的履行13第七章 合同的變更和解除14第八章 合同糾紛的處理15第九章 合同歸檔16第十章 考核與責(zé)任16第十一章 附則18附表 第一章 總則第一條 【目的】為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范合同的簽訂與履行，促進公司依法經(jīng)營、維護自身權(quán)益，降低或避免因合同風(fēng)險帶來的經(jīng)濟損失，根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律、法規(guī)，遵循企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號之合同管理，結(jié)合公司實際情況，制定本暫行規(guī)定（以下簡稱規(guī)定）。第二條 【適用范圍】本規(guī)定適用于XXXXX有限公司（以下簡稱公司）及其分公司。勞動合同管理辦法另行制定。建設(shè)工程類合同按XXXXXX有限公司建設(shè)管理辦法執(zhí)行。第三條 【釋義】在本規(guī)定中，“合同”是指公司與外部其他平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系所簽訂的合同及其他法律文件，包括格式合同和非格式合同?！爸卮蠛贤笔侵? 1、法律關(guān)系復(fù)雜的合同; 2、其簽訂和履行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同; 3、合同占用公司資金，且年度標(biāo)的金額合同年度標(biāo)的金額超過人民幣500萬元 (含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過人民幣200萬元 (含本數(shù)) 的合同；4、合同利用公司資信，且年度標(biāo)的金額合同年度標(biāo)的金額超過人民幣1000萬元 (含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過人民幣500萬元 (含本數(shù)) 的合同；5、涉及高風(fēng)險的合同。 “一般合同”是指除本規(guī)定規(guī)定的重大合同以外的合同。 “格式合同”是指公司長期使用的、合同的格式及雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)固定化，且合同的樣式、內(nèi)容條款等具體規(guī)定標(biāo)準化，只要雙方當(dāng)事人同意并簽字蓋章即可成立的合同。包括政府部門、社會公共服務(wù)部門及經(jīng)過公司評審的格式合同。其中，經(jīng)過公司評審的格式合同必須由業(yè)務(wù)部門提出，并填寫格式合同評審表，分別經(jīng)財務(wù)、法務(wù)、公司管理層評審?fù)ㄟ^方可生效。“非格式合同”是指除本規(guī)定規(guī)定的“格式合同”以外的合同。 “其他法律文件”是指以設(shè)立、變更、終止當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認書、承諾書（函）等?！昂贤募笔侵概c合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。 “合同管理”是指對公司所簽訂的合同進行批準、審查、監(jiān)督，包括資信調(diào)查、意向接觸、談判、合同簽訂、履行、變更、解除及糾紛處理等全過程的管理。第二章 合同管理參與部門及職責(zé)第四條【綜合管理部】公司綜合管理部是公司合同管理的職能部門，主要負責(zé)合同的用印、原件保管及歸檔管理，建立合同檔案臺賬。第五條 【法務(wù)部】公司合同法律風(fēng)險審查部門為法務(wù)部，主要職責(zé)為：1、參加重大合同的談判、草擬和簽訂工作；2、制訂公司經(jīng)營活動中使用的格式合同或示范文本，參與公司合同流程審查；3、負責(zé)合同糾紛的訴訟、仲裁活動；4、建立合同法律風(fēng)險審查臺賬，負責(zé)合同履行過程中的法律風(fēng)險揭示；5、處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他合同管理工作。第六條 【公司領(lǐng)導(dǎo)】公司領(lǐng)導(dǎo)對本公司的合同管理工作負有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；按照本規(guī)定和集團的其他管理制度，主要負責(zé)公司合同管理的決策、指揮、監(jiān)督、指導(dǎo)工作，負責(zé)合同簽訂、變更、解除的審批工作并定期或不定期的聽取公司有關(guān)部門在合同管理合同履行中的情況匯報。第七條 【承辦部門】公司承辦部門是參加具體合同的訂立、履行等活動的業(yè)務(wù)部門，其部門負責(zé)人職責(zé)是：1、全面負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的草擬、簽訂、履行、變更、解除等工作；2、對本部門承辦的合同進行審查，負責(zé)專業(yè)數(shù)據(jù)的核實及專業(yè)事項的判斷把控；3、掌握本部門合同的簽訂、履行、變更、解除等情況，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同風(fēng)控部門匯報；4、指定專人負責(zé)本部門合同資料的整理、歸檔（合同文本為復(fù)印件）、保管工作，并建立合同履行跟蹤臺賬。第八條 【合同承辦人員】合同承辦人員是指具體參加合同的簽訂、履行等活動的業(yè)務(wù)部門的經(jīng)辦人員。其主要職責(zé)是：1、負責(zé)合同簽訂前與合同對方當(dāng)事人就合同主要內(nèi)容進行協(xié)商、談判，并根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果草擬合同文本（包括協(xié)議條款）；2、負責(zé)將合同文本報請有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)會簽、審批；3、根據(jù)審批意見對合同文本進行修改、補充；4、在授權(quán)范圍內(nèi)依法簽訂、變更、解除合同；5、負責(zé)對所簽訂合同的履行情況進行跟蹤，對合同履行中發(fā)生的問題提出處理意見并及時向所在部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；6、參加所承辦的合同的糾紛處理。第三章 項目立項第九條 對于下列類型的合同，必須先進行項目立項，審批通過后方可辦理合同事宜。（一）新的業(yè)務(wù)類型的開展；（二）與授信及借款有關(guān)的項目（含公司為其他公司提供擔(dān)保）；（三）公司合并、分立、解散或分公司設(shè)立、注銷；（四）律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所的聘（解）雇；（五）企銀（保險）戰(zhàn)略合作；（六）公司對外進行投資（包括對集團內(nèi)部其他公司）；（七）公司引入集團外的投資方；（八）外部理財；（九）商業(yè)保險；（十）1萬元以上對外公益捐款、贊助；（十一）金額在5萬元以上的計劃外固定資產(chǎn)購建；（十二）合同金額超過原預(yù)算金額3%以上，或超過金額在30萬元以上；（十三）公司年金；（十四）賬戶開立及管理；（十五）原價在5萬元以上的公司固定資產(chǎn)變賣；（十六）經(jīng)營權(quán)合作或經(jīng)營權(quán)發(fā)包；（十七）資產(chǎn)出租預(yù)計租金每年300萬元以上或出租期限超過四年；（十八）公司資產(chǎn)出借；（十九）公司其他規(guī)定明確應(yīng)呈報公司董事長的項目。第十條 項目立項審批流程。1、立項人應(yīng)填寫項目立項審批表，連同項目的可行性報告及其他相關(guān)資料，提交立項部門負責(zé)人審核；2、立項部門負責(zé)人審核后，立項人應(yīng)將項目立項審批表及相關(guān)資料報分管領(lǐng)導(dǎo)審核；3、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，立項人應(yīng)將項目立項審批表及相關(guān)資料報財務(wù)部門審核；4、財務(wù)部門審核后，立項人應(yīng)依據(jù)項目內(nèi)容的業(yè)務(wù)涉及面及經(jīng)濟、技術(shù)風(fēng)險防范需要及已簽訂的審批意見，確定需會審的其他職能部門，并由立項人將項目立項審批表及相關(guān)資料一并提交會審部門審批；5、會審部門審核后，立項人應(yīng)將項目立項審批表及相關(guān)資料報總經(jīng)理審批；6、總經(jīng)理審核后，經(jīng)由董事長審批。第十一條 各相關(guān)職能部門在依照本規(guī)定對合同立項進行審查時，應(yīng)對該項目存在的問題以及今后在合同中應(yīng)明確的事項提出明確意見。第四章 合同的審批和審核第一節(jié) 合同談判與擬定第十二條 合同訂立前，合同承辦部門須確定一位具體負責(zé)的承辦人。承辦人應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價格等背景資料進行了解和調(diào)查。 第十三條 對于重大合同，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財會等專業(yè)人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保存。第十四條 根據(jù)協(xié)商、談判等的結(jié)果，擬定合同文本。合同文本一般由合同承辦部門起草、法務(wù)部門審核。重大合同可以邀請法務(wù)部門參與起草，并組織內(nèi)部相關(guān)部門進行審核。行業(yè)有合同示范文本的，可以優(yōu)先選用，但對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)實際情況進行適當(dāng)修改。如無行業(yè)或本公司示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴謹、簡練、準確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。第十五條合同文本須報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案的，應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)程序。第十六條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。合同文本原則上應(yīng)使用中文，涉外合同諸如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、銷售代理、年度長期合同等應(yīng)優(yōu)先考慮適用中國法律，但涉及到對外貿(mào)易時可按國際通行規(guī)則訂立英文合同。合同存在兩個或兩個以上版本的，應(yīng)在合同中約定以其中一個版本為準。 第二節(jié) 合同的審批權(quán)限第十七條 下列合同在簽訂前應(yīng)報公司董事會審批：（一）經(jīng)營權(quán)合作合同；（二）經(jīng)營權(quán)發(fā)包合同；（三）涉及外匯資金總額（折合人民幣）500萬元-1000萬元的經(jīng)營性合同；1000萬以上，由我司董事會決策后報股東審批。本規(guī)定所指經(jīng)營權(quán)是指公司對其所屬財產(chǎn)（含特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)）或受權(quán)經(jīng)營財產(chǎn)的使用、收益和處分的權(quán)利。公司董事會在審批上述合同時應(yīng)由其全體成員分別會簽意見，經(jīng)過董事會三分之二以上成員同意方視為審批通過。上述合同涉及須經(jīng)公司獨立董事同意的事項應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理，在不涉及獨立董事同意的事項時，獨立董事不計入董事會成員總數(shù)。如果公司董事會對其自身審批本公司合同的權(quán)限另有規(guī)定的，則依照各公司董事會規(guī)定執(zhí)行。第十八條 下列合同在簽訂前應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批：（一）涉及外匯資金總額（折合人民幣）200萬元-500萬元的經(jīng)營性合同；（二）預(yù)計租金每年300萬元以上或出租期限超過四年的資產(chǎn)出租合同；（三）勞動合同格式文本；（四）重大合同；（五）公司會簽部門與公司經(jīng)營班子的意見不一致的合同。如果公司董事會對其董事長審批本公司合同的權(quán)限另有規(guī)定的，則依照公司董事會規(guī)定執(zhí)行。第十九條 下列合同在簽訂前應(yīng)報公司經(jīng)營班子審批:（一）涉及外匯資金總額（折合人民幣）200萬元以內(nèi)的經(jīng)營性合同；（二）預(yù)計租金每年300萬元以下或出租期限超過兩年的資產(chǎn)出租合同；（三）一般合同；（四）已經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)班子或董事會立項審批，且不屬于第十四條、第十五條范圍內(nèi)的合同。第二十條 除本規(guī)定中屬于公司董事會或領(lǐng)導(dǎo)班子審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同外，其他合同的審批權(quán)屬于公司經(jīng)營班子審批。承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)可審批一般格式合同。第二十一條 公司任何部門和個人均不得批準或簽訂為公司外其它單位或個人提供擔(dān)保的合同。第二十二條 分公司合同應(yīng)按其公司合同審批權(quán)限辦理報批手續(xù)，其中屬于總公司董事會或領(lǐng)導(dǎo)班子審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同應(yīng)報總公司董事會或領(lǐng)導(dǎo)班子審批，不屬于上述范圍的合同應(yīng)報總公司的經(jīng)營班子審批。但該分公司所屬總公司董事會另有規(guī)定的，按該公司董事會規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié) 合同審批的流程第二十三條 上報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批程序（含一般格式合同的）: 合同承辦部門承辦人應(yīng)填寫合同簽訂審核表，并在該表的“需要說明的事項”一欄填寫“一般格式合同”，而后將合同草稿及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門負責(zé)人審核，再經(jīng)由承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批（審核）人對審批（審核）意見負責(zé)。第二十四條 上報經(jīng)營班子審批程序（含一般非格式合同的）: 1、合同承辦部門承辦人應(yīng)填寫合同簽訂審核表，并在該表的“需要說明的事項”一欄填寫“一般非格式合同”， 而后將合同草稿及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門負責(zé)人審核；2、合同承辦部門負責(zé)人審核后，承辦人應(yīng)將文件征求意見表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交法務(wù)部門審核；法務(wù)部門對合同的合規(guī)合法性進行審核；3、法務(wù)部門審核后，承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、文件征求意見表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交財務(wù)部門審核；財務(wù)部門對合同價款、付款方式、發(fā)票等涉及財務(wù)內(nèi)容的條款進行審核；4、法務(wù)、財務(wù)部門審核后，合同承辦部門承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，而后經(jīng)由總經(jīng)理按法定代表人的有關(guān)授權(quán)審批。5、審批（審核）人對審批（審核）意見負責(zé)。第二十五條 上報領(lǐng)導(dǎo)班子及董事會審批程序（含重大合同）: 1、合同承辦部門承辦人應(yīng)填寫合同簽訂審核表，并在該表的“需要說明的事項”一欄填寫“重大合同”， 而后將格式合同草案及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門負責(zé)人審核；2、合同承辦部門負責(zé)人審核后，承辦人應(yīng)將文件征求意見表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交法務(wù)部門審核；法務(wù)部門對合同的合規(guī)合法性進行審核；3、法務(wù)部門審核后，承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、文件征求意見表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交財務(wù)部門審核；財務(wù)部門對合同價款、付款方式、發(fā)票等涉及財務(wù)內(nèi)容的條款進行審核；4、法務(wù)、財務(wù)部門審核后，合同承辦部門應(yīng)依據(jù)合同內(nèi)容的業(yè)務(wù)涉及面及經(jīng)濟、技術(shù)風(fēng)險防范需要，確定需會審合同的其他部門（除財務(wù)、法務(wù)部門），并由承辦人將合同簽訂審核表、合同草案及與合同有關(guān)資料一并提交會審部門審批。 5、會審部門審核后，合同承辦部門承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、合同草案及與合同有關(guān)資料一并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。6、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)由總經(jīng)理審核。7、總經(jīng)理審核后，經(jīng)由董事長審批。8、董事長認為有必要時，可以提交董事會討論約定。屬本規(guī)定第十四條的，必須上報董事會。9、審批（審核）人對審批（審核）意見負責(zé)。10、若涉及公司對外投資、項目合資合作、對外擔(dān)保以及關(guān)聯(lián)交易方面的合同，如公司有特別規(guī)定的，按特別規(guī)定執(zhí)行。 第四節(jié) 合同文本的審核第二十六條 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。 在合同草稿審核過程中，各審核部門可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。 對審核意見不齊備的合同草案，公司授權(quán)人應(yīng)拒絕簽署。 合同審核工作原則上實行專人負責(zé)制。 第二十七條 合同承辦部門對合同審核的內(nèi)容包括: (一)合同的經(jīng)濟性: 1、市場供應(yīng)、需求情況經(jīng)調(diào)研屬實; 2、市場供應(yīng)、需求價格預(yù)測可靠、合理; 3、應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟因素。 (二)合同的技術(shù)性: 1、技術(shù)依據(jù)真實、可靠; 2、技術(shù)措施完備、可行; 3、技術(shù)標(biāo)準和參數(shù)科學(xué)、真實、可行。 (三)合同的可行性: 1、整體項目技術(shù)具有可靠性; 2、經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性; 3、合同履行具有可操作性。 (四)合同的安全性: 1、涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施; 2、無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益; 3、合同承辦部門認為必須審核的其他內(nèi)容。 第二十八條 法務(wù)部門對合同的審核內(nèi)容包括: (一)合規(guī)合法性: 1、主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力; 2、內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司經(jīng)營策略與計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容;無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況; 3、形式合法，訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求; 4、簽約程序合法，訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。 (二)嚴密性: 1、合同條款完整、齊備; 2、文字清楚準確，不致產(chǎn)生歧義; 3、設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切; 4、相應(yīng)手續(xù)完備; 5、相關(guān)附件完備; 6、附加條件適當(dāng)、合法。 (三)合同承辦形式審核: 1、承辦人無誤; 2、符合公司規(guī)定程序; 3、各審核部門審核意見齊備; (四)法務(wù)部門認為需審核的其他內(nèi)容。第二十九條 財務(wù)部門對合同審核的內(nèi)容包括: (一)合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計劃; (二)資金、資產(chǎn)的合法性: 1、資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法; 2、資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法; 3、資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 (三)價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性: 1、價款、酬金的確定正確、合理、合法; 2、資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法; 3、資產(chǎn)、資金使用效果的財務(wù)可行性; 4、與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。 (四)財務(wù)部門認為需審核的其他內(nèi)容，如發(fā)票開具條款等。 第三十條 其余所需會審部門在各自業(yè)務(wù)負責(zé)范圍內(nèi)進行審查，也可以提出業(yè)務(wù)范圍外的審查建議。第三十一條 合同承辦部門承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時，應(yīng)預(yù)留1-2個工作日供其審核，同時審核部門必須在接到合同草案后2個工作日內(nèi)回復(fù)意見。各審核部門遇特殊情況需延長審核時間時，應(yīng)向合同承辦部門承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計審核時間最長不得超過 10個工作日。涉外、重大合同的審核時限累計最長不應(yīng)超過 20個工作日。第三十二條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。第三十三條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時地提出審核意見，不得拖延。第五節(jié) 合同的審批授權(quán)為提高合同審批效率、控制合同風(fēng)險，合同的審批權(quán)可授權(quán)相關(guān)人員代為行使。 第三十四條 合同的審批授權(quán) 1、公司董事長、總經(jīng)理、分管副總可授權(quán)相關(guān)人員代其行使合同審批權(quán)。公司董事長、總經(jīng)理、分管副總為授權(quán)人，授權(quán)的相關(guān)人員為授權(quán)代表。 2、公司董事長、總經(jīng)理、分管副總授權(quán)相關(guān)人員審批合同的，須簽署書面授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)人姓名、授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限，并由授權(quán)人簽字方可生效。如無明確的書面授權(quán)，任何人不得超越審批權(quán)限或在無審批權(quán)限的情況下，行使合同審批權(quán)。 3、授權(quán)代表應(yīng)按照授權(quán)人書面授權(quán)意見和公司相關(guān)制度的規(guī)定行使合同審批權(quán)，授權(quán)人須對授權(quán)代表的審批行為負責(zé)。 第四章 合同的簽訂第三十五條 公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同。 第三十六條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟往來，除標(biāo)的額在1萬元以下或即時清結(jié)的外，或除其他情況能即時履行者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認。若客戶無法對數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同進行書面形式確認時，應(yīng)提交公司管理層評審?fù)ㄟ^方可生效。第三十七條 合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同； 必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體或個人，并應(yīng)對擔(dān)保人進行必要的審查。第三十八條 簽署權(quán)人根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約。決定簽約時，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字;決定不予簽約時，應(yīng)以書面形式明示意見。第三十九條 公司所有合同在依照本規(guī)定完成合同流程后由法定代表人簽署，法定代表人可以委托該公司經(jīng)營層其它成員或公司部門經(jīng)理簽署，但應(yīng)辦理委托授權(quán)手續(xù)。分公司的所有合同均應(yīng)由總公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署，但總公司董事會另有規(guī)定的，按董事會規(guī)定執(zhí)行。第四十條 合同的簽署授權(quán) 1、公司法定代表人具有合同的簽署權(quán)。 2、公司法定代表人因客觀原因無法行使合同簽署權(quán)時，可由其指定的授權(quán)代表代為行使。 3、公司法定代表人指定授權(quán)代表行使簽署權(quán)的，須簽署書面授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限，并由公司法定代表人簽字方可生效。 在無明確書面授權(quán)的情況下，任何人不得擅自對外簽署合同。 4、授權(quán)代表應(yīng)按照授權(quán)人的意圖和公司相關(guān)制度的規(guī)定行使合同簽署權(quán)，法定代表人須對授權(quán)代表的簽署行為負責(zé)。 第四十一條 綜合管理部依據(jù)簽署權(quán)人的簽字，或用印審批單，在確保合同按規(guī)定辦理了全部審批環(huán)節(jié)后，對合同加蓋公章（或合同專用章）。第四十二條 所有合同當(dāng)事人全部簽署的文本應(yīng)送交綜合管理部一份存檔。所簽合同應(yīng)保證公司有兩份以上的原件。訂單類合同若客戶無法配合按公司規(guī)定簽字、蓋章者，經(jīng)公司管理層評審?fù)ㄟ^后，可依客戶規(guī)定處理。第四十三條 合同簽訂時，合同對方當(dāng)事人為法人或非法人組織的，必須加蓋其公章或合同專用章；對方當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)要求該自然人親筆簽字，并留存其本人簽名的身份證復(fù)印件作為合同附件。第六章 合同的履行第四十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。 第四十五條 合同履行涉及公司多個部門或其他附屬單位的，合同承辦部門承辦人應(yīng)當(dāng)及時、準確地向有關(guān)部門或公司發(fā)出合同履行協(xié)助通知，告知合同履行時需要協(xié)助的內(nèi)容，有關(guān)部門或單位應(yīng)予以積極配合。 第四十六條 合同生效后，合同承辦部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向合同承辦部門負責(zé)人匯報。 第四十七條 任何部門或人員發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或未完全履行合同時，或收到對方履行異議時，應(yīng)立即進行異常情況通報，及時填寫合同履行異常情況申報表；之后，承辦人應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的專業(yè)意見及領(lǐng)導(dǎo)的審批意見及時在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。第四十八條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)部門審核，并送綜合管理部存檔。 第四十九條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇我方不能履行或不能完全履行合同，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、法務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取補救措施，減少損失，必要時，應(yīng)及時通知合同相對方。 第五十條 影響合同履行的因素為不可抗力或相當(dāng)于不可抗力時，承辦人應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、法務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日內(nèi)以書面形式通知對方，并收集有關(guān)證據(jù)。 第五十一條 合同訂立后，不得因合同承辦部門承辦人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，合同承辦部門承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)。 第五十二條 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未按合同條款履約的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。第七章 合同的變更和解除第五十三條 在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)有顯失公平，情勢變更或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，或因政策調(diào)整、市場變化等客觀因素，已經(jīng)或可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、法務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)報告。視情形，確定是否變更合同，直至解除合同。第五十四條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。 第五十五條 變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。 第五十六條 合同承辦部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，按第四十五條規(guī)定程序處理。 第五十七條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。 第五十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項: 1、主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意; 2、有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保人的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保人印章或簽字; 3、經(jīng)登記、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準、鑒證、見證、公證; 4、合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響。合同變更時，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議; 第五十九條 變更、解除合同的協(xié)議在達成之前，根據(jù)實際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補救或中止履行等措施。 第八章 合同糾紛的處理第六十條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法、民事訴訟法等有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定處理。 糾紛處理過程中，未經(jīng)授權(quán)批準，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。第六十一條 處理合同糾紛，應(yīng)本著及時、協(xié)商及維護公司合法權(quán)益的原則。 第六十二條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門、綜合管理部和法務(wù)部門遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件): 1、 合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等); 2、 送貨、提貨、收貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù); 3、 貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目; 4、 作為質(zhì)量標(biāo)準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等; 5、 證人證言; 6、 其他證據(jù)材料。 第六十三條 法務(wù)部門根據(jù)情況，在 5個工作日內(nèi)提出處理意見。 承辦人根據(jù)法務(wù)提出意見整理出合同糾紛說明提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十四條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章。 第六十五條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，應(yīng)依照法律規(guī)定或合同約定尋求法律途徑處理。法務(wù)部門是糾紛處理部門，應(yīng)積極起訴或應(yīng)訴。必要時，報請領(lǐng)導(dǎo)同意，可聘請外部律師代理。 第六十六條 糾紛處理完畢后，由承辦部門負責(zé)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告;重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進展情況。 第六十七條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問題: 1、證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據(jù)保全措施; 2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，及時向法院申請采取財產(chǎn)保全措施; 3、凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐項查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)教訓(xùn)。第六十八條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書，仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)部門、合同承辦部門收執(zhí)，督促該文書的履行。 第六十九條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，合同承辦部門承辦人應(yīng)及時通知法務(wù)部門。 第七十條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書，由法務(wù)部門代表公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。 第九章 合同歸檔第七十一條 合同簽訂后，合同承辦部門承辦人應(yīng)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理、預(yù)立卷。 第七十二條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于預(yù)立卷內(nèi)。 第七十三條 預(yù)立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標(biāo)注于合同正本的封面。 第七十四條 合同承辦部