有限責任公司股東會決議范本(普通版).doc

合同編號：_有限責任公司股東會決議范本（普通版）甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_日第 1 頁 共 7 頁有限責任公司股東會決議范本（普通版）風險提示： 召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于 年月 日召開了公司（定期或臨時）股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會會議的有股東 、股東 、股東 有限公司，全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集，董事長 主持會議。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示： 有限責任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。一、同意公司原股東 將所持有公司_%股權(quán)出資額為_萬元人民幣以_萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東_。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東_、_放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東_，認繳注冊資本_萬元人民幣，占注冊資本_%；實繳注冊資本_萬元人民幣。2、股東_，認繳注冊資本_萬元人民幣，占注冊資本_%；實繳注冊資本_萬元人民幣。3、二、同意將公司名稱變更為_有限公司。三、同意將公司住所由_變更為_。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為_（以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準）。五、公司董事、監(jiān)事（經(jīng)理）的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_、_、_的董事職務(wù)，同意免去_、_的監(jiān)事職務(wù)；選舉_、_、_為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員_、_擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由_、_、_、_、_組成；選舉_、_為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員_擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由_、_、_和職工代表出任的監(jiān)事_、_組成。（注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去_的監(jiān)事職務(wù)，同意免去_的經(jīng)理職務(wù)；本公司由_、_、_組成新股東會，選舉（或聘任）_為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）_為監(jiān)事，選舉（或聘任）_為本公司經(jīng)理。（注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去_、_董事職務(wù)，增補_、_為公司董事；免去_、_監(jiān)事職務(wù)，增補_、_為公司監(jiān)事。（注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去_執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉_為公司執(zhí)行董事；免去_監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_為公司監(jiān)事；免去_經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_為公司經(jīng)理。（注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由_萬元人民幣增加（減少）至_萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本_萬元人民幣，其中由原股東A_增加（減少）出資_萬元人民幣，原股東B_增加（減少）出資_萬元人民幣，新股東C_出資_萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東_出資額_萬元人民幣，占注冊資本_%；2、股東_出資額_萬元人民幣，占注冊資本_%；3、股東_出資額_萬元人民幣，占注冊資本_%。七、同意公司實收資本由_萬元人民幣增加（減少）至_萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本_萬元人民幣，其中由原股東A_增加（減少）出資_萬元人民幣，原股東B_增加（減少）出資_萬元人民幣，新股東C_出資_萬元人民幣。八、同意公司類型由_變更為_。九、同意公司股東（_）的名稱（或者姓名）變更為（_）。十、同意公司營業(yè)期限延長至_年_月_日。十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由_、_、_、_組成，其中由（_）擔任組長、由（_）擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）十二、其它需要決議的事項請逐項列明：_。十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。