五年規(guī)劃大綱

公司“十三五”規(guī)劃編制大綱及部門分工安排一、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1.本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)歷史沿革、現(xiàn)狀描述，包括主要從事的產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品種類及現(xiàn)有規(guī)模；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等。2.組織架構(gòu)及人員構(gòu)成單位的組織機(jī)構(gòu)圖；職工數(shù)量及人員構(gòu)成。3.資源狀況 (煤礦企業(yè)擁有煤炭資源量、可采儲(chǔ)量、剩余可采儲(chǔ)量；煤化工企業(yè)配備煤炭資源或資源來(lái)源保障程度，水資源量及保障程度；所有企業(yè)擁有的土地資源，含已利用的土地、待開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備的土地、閑置的土地) 4.分公司、參控股子公司基本情況分公司、參控股子公司各自的業(yè)務(wù)劃分、資產(chǎn)總額、股權(quán)比例及職工數(shù)量。5.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年 度2012年2013年2014年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）在冊(cè)職工總數(shù)（人）年度科技支出總額（萬(wàn)元）主要產(chǎn)品1產(chǎn)品產(chǎn)量成本2產(chǎn)品產(chǎn)量成本3產(chǎn)品產(chǎn)量成本4產(chǎn)品成本（二）發(fā)展環(huán)境分析1.企業(yè)所處行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析包括產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、技術(shù)進(jìn)步等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部條件現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。2.主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)；產(chǎn)品覆蓋范圍內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其業(yè)務(wù)拓展情況。3.“十二五”期間取得的成績(jī)二、企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力分析對(duì)企業(yè)的發(fā)展條件及與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的發(fā)展機(jī)遇等進(jìn)行分析。1.自身的優(yōu)勢(shì)條件及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析如所處地域、科技創(chuàng)新能力、生產(chǎn)裝置技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品品質(zhì)、市場(chǎng)占有率、管理經(jīng)驗(yàn)及取得的成效、人才吸引等方面。2.企業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題企業(yè)發(fā)展遇到的瓶頸和問(wèn)題，即在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較過(guò)程中的劣勢(shì)，擬采取的應(yīng)對(duì)思路和措施。3.發(fā)展機(jī)遇三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略（二）發(fā)展指導(dǎo)思想（三）發(fā)展思路四、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)（一）規(guī)劃目標(biāo)包括主要產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率；收入、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)速度；資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)；安全環(huán)保目標(biāo)；科技創(chuàng)新目標(biāo)等。（二）從2014年至“十三五”末的主要年度目標(biāo)分解年 度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）在冊(cè)職工總數(shù)（人）科技投入（萬(wàn)元）主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品1（萬(wàn)噸）產(chǎn)品2（萬(wàn)噸）產(chǎn)品3（萬(wàn)噸）（萬(wàn)噸）（三）規(guī)劃項(xiàng)目1.產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目2.科技創(chuàng)新項(xiàng)目3.節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目五、保障措施為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施（包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、人才